1.股東會日期:106/06/08
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)105年度營業報告書。
(二)105年度監察人查核報告書。
(三)105年度員工及董監酬勞分配報告。
(四)訂定獨立董事之職責範疇規則報告。
二、承認、討論暨選舉事項
(一)通過承認105年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認105年度盈餘分配案。
(三)通過承認盈餘轉增資發行新股案。
(四)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(五)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(八)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(九)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(十)增補選三席獨立董事案。
(十一)通過解除新任董事競業限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :選舉結果
獨立董事:林祖嘉
獨立董事:吳至知
獨立董事:董保城
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