1.股東會日期:106/06/13
2.重要決議事項:
報告事項
(一)一○五年度營運狀況報告。
(二)一○五年度監察人查核報告。
(三)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(四)買回本公司股票執行情形報告。
(五)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
承認事項
(一)承認一○五年度營業報告書及財務報表。
(二)承認一○五年度盈餘分配案。
討論事項
(一)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥公開承銷案。
(二)通過修訂本公司「公司章程」案。
(三)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(八)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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