泰宗生物科技 未上市-台灣投資達人未上市股票資訊網

興櫃

公告本公司106年股東常會全面改選董事當選名單

2017/6/27

1.發生變動日期:106/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：徐煥清 / 泰宗生技(股)公司董事長
董事：Green Partner Investments Limited
董事：陳慈珮 / 功能(股)公司董事長
董事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 /
友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事
董事：陳正 / 健亞生技(股)公司董事長
董事：陳介甫 / 前中國醫藥研究所所長
董事：王雅俊 / 泰宗生技(股)公司總經理
獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長
獨立董事：郭永祿 / 建碁公司獨立董事
監察人：何榮源 / 何榮源律師事務所執業律師
監察人：王建智 / 建智法律事務所負責人
監察人：徐憶芳 / 挺立會計師事務所執業會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：徐煥清 / 泰宗生技(股)公司董事長
董事：Green Partner Investments Limited
董事：陳慈珮 / 功能(股)公司董事長
董事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 /
友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事
董事：陳正 / 健亞生技(股)公司董事長
董事：王雅俊 / 泰宗生技(股)公司總經理
獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長
獨立董事：郭永祿 / 智融公司資深顧問
獨立董事：鄒純忻 / 宏景國際法律事務所所長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選董事並設立審計委員會
6.新任董事選任時持股數:
董事：徐煥清 7,244,809 股
董事：Green Partner Investments Limited 6,283,700 股
董事：陳慈珮 2,010,970 股
董事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 1,194,369 股
董事：陳正 0 股
董事：王雅俊 216,048 股
獨立董事：江文佑 0 股
獨立董事：郭永祿 0 股
獨立董事：鄒純忻 0 股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/25 ~ 106/06/24
8.新任生效日期:106/06/27
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股

公告本公司董事會決議將「薪資報酬委員會」更名為「薪資報酬暨提

公告本公司董事會決議初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股

證交所通過六家上市案

年底大清倉證交所加速審議上市案

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/27 結束

股東權息通知

114年將配發 0.35 元股息
112年辦理現增，每張可認189.106269 股股，認購價 50 元元
101年辦理換票，換股比率: 0.00