1.股東會決議日:106/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：徐煥清
董 事：Green Partner Investments Limited
Green Partner Investments Limited代表人黃志揚
董 事：陳慈(王風)
董 事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛
啟航創業投資股份有限公司
董 事：陳 正
獨立董事：江文佑
獨立董事：郭永祿
獨立董事：郭純忻
3.許可從事競業行為之項目:
董 事：徐煥清 / 創源生物科技(股)公司 董事
碧倫生技(股)公司 董事
董 事：Green Partner Investments Limited
Green Partner Investments Limited代表人黃志揚 /
新加坡石油有限公司法律、保險和秘書處主任
董 事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長
董 事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 /
友霖生技醫藥股份有限公司 獨立董事
BioResource International Inc. 董事代表人
景凱生物科技(股)公司 董事代表人
啟航創業投資(股)公司：因華生技製藥(股)公司 董事
德河海洋生技(股)公司 董事
BioResource International Inc. 董事
董 事：陳 正 /
健亞生物科技(股)公司 董事長
香港安寧控股有限公司 獨立非執行董事
昌達生化科技(股)公司 董事
健如醫藥(股)公司董事長
Genovate Biotechnology（Cayman） Co., Ltd. 董事
瑞寶基因(股)公司 董事
BioResource International Inc. 董事
華宇藥品(股)公司 董事長
財團法人生物技術開發中心 董事
獨立董事：江文佑 /
大州數位服務(股)公司 董事
裕基創業投資(股)公司 董事
獨立董事：郭永祿 /
建碁公司 獨立董事
台灣希望社會企業(股)公司 董事
獨立董事：鄒純忻 / 長亨精密股份有限公司獨立 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/27 結束
股東權息通知
114年將配發 0.35 元股息
112年辦理現增，每張可認189.106269 股股，認購價 50 元元
101年辦理換票，換股比率: 0.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
