1.董事會決議日期:106/06/27
2.股東臨時會召開日期:106/08/31
3.股東臨時會召開地點:彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司5樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.修訂『道德行為準則』、『誠信經營守則』、『誠信經營作業程序及行為指南』
、『公司治理實務守則』及『企業社會責任實務守則』部分條文。
2.修訂『董事會議事規則』部份條文。
(二)討論暨選舉事項：
1.修訂『公司章程』部份條文案。
2.修訂『股東會議事規則』部份條文案。
3.修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。
4.修訂『從事衍生性商品交易處理程序』、『取得或處分資產處理程序』、『資
金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』部份條文案。
5.增選董事一席及獨立董事一席案。
6.解除本公司新選任董事(含獨立董事)之競業限制案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/08/02
6.停止過戶截止日期:106/08/31
7.其他應敘明事項:無。
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