1.股東會日期:106/06/27
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)一○五年度營業報告。
(二)監察人審查一○五年度決算表冊報告。
(三)累計虧損已達資本額二分之一報告。
(四)修訂「公司治理實務守則」報告。
二、承認事項
(一)承認本公司一○五年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認本公司一○五年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)通過辦理私募普通股案。
(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、選舉事項
(一)改選董事及監察人案。
第七屆董事監察人當選名單如下：
董 事：蘇文龍
董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司
董 事：陞鴻國際投資有限公司
董 事：信標生物科技股份有限公司
董 事：黃濟鴻
董 事：陳宏田
獨立董事：戴豐樹
獨立董事：李榮宗
獨立董事：周秀原
監 察 人：大碩文化事業(股)公司
監 察 人：旭豪投資有限公司
監 察 人：林欽銘
五、其他議案
(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站>