1.股東會日期:106/06/28
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一○五年度虧損撥補案。
二、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證管理作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉作業」為「董事選舉作業」及部分條文案。
三、選舉事項
第二屆董事選舉案，選任董事8席(含獨立董事3席)，
任期3年，自民國106年6月28日起至民國109年6月27日止。
董事當選人：
鄧潤澤先生
杜德成先生
朱永宜女士
朱康元先生
白明淳女士
獨立董事當選人：
陳志惟先生
李子豪先生
張曉玲女士
四、其他議案
通過解除董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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