1.股東會日期:106/06/28
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(一)承認105年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認105年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(一)提請同意修訂本公司章程部分條文案。
(二)提請同意修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品處理程序)」。
三、選舉事項：
(一)本公司改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：。
A.董事當選名單：鍾源淵、陳建宏、李正光、翔明國際(股)公司法人代表羅閂郎。
B.獨立董事當選名單：李光輝、李松茂、林福坤。
四、其他議案：
討論事項：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是
4.其它應敘明事項 : 無
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