1.股東會日期:106/06/28
2.重要決議事項:
壹、報告事項
(一)一○五年度營業報告。
(二)一○五年度監察人查核報告。
(三)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)一○五年度買回庫藏股執行情形報告。
(五)訂定本公司「誠信經營守則」。
(六)訂定本公司「道德行為準則」。
(七)訂定本公司「公司治理實務守則」。
(八)訂定本公司「社會企業責任實務守則」。
貳、承認事項
(一)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。
(二)一Ｏ五年度盈餘分配案。
參、討論事項
(一)本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股東放棄認購案。
(二)修訂本公司章程。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(四)修訂本公司「資金貸予處理辦法」。
(五)修訂本公司「背書保證處理辦法」。
(六)修訂本公司「股東會議事規則」。
(七)修訂本公司「董事選舉辦法」。
肆、選舉事項
(一)本公司董事改選案。
伍、其他事項
(一)解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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