1.董事會決議日期:106/07/06
2.股東臨時會召開日期:106/08/24
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議室
4.召集事由:
(1) 選舉暨討論事項
第一案：補選獨立董事一席及監察人一席案 (本次修改)。
第二案：解除新任獨立董事競業限制案 (本次新增)。
(2) 臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/07/26
6.停止過戶截止日期:106/08/24
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提名：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出候選人名單。本公司擬訂於106年7月14日起至106年7月
26日止受理股東提名，凡有意提名之股東務必請於106年7月26日下午5點前寄(送)達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股
東臨時會提名函件」字樣，以掛號函件寄送。
(2)受理股東之提名處所：
地址：新竹縣湖口鄉光復北路45-1號
電話：03-5979288
傳真：03-5973155
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