1.事實發生日:106/07/13
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開一○六年第一次股東臨時會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東臨時會日期：106年9月6日(星期三)上午九時整。
二、股東臨時會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、選舉事項股東提名權：
受理期間：106年7月17日起至106年7月27日止。
受理地點：台中市西屯區台灣大道四段839號17樓。
四、股票停止過戶期間：106年8月8日至106年9月6日。
五、召集事由：
壹、報告事項：
(一)訂定「道德行為準則」報告。
(二)訂定「誠信經營守則」報告。
(三)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(四)訂定「企業社會責任實務守則」報告。
貳、討論事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)本公司擬申請上櫃案。
(四)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開
承銷案。
參、選舉事項：
(一)選舉獨立董事案。
肆、其他議案：
(一)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
伍、臨時動議
陸、散會
<摘錄公開資訊觀測站>