1.董事會決議日期:106/08/04
2.股東臨時會召開日期:106/09/29
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區建一路166號16樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1).修訂本公司「董事會議事規範」報告。
二、討論暨選舉事項
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。
(3).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4).全面改選董事案。
(5).解除新任董事競業禁止之限制案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/08/31
6.停止過戶截止日期:106/09/29
7.其他應敘明事項:
受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國106年8月
22日至民國106年8月31日止受理提名獨立董事候選人名單，相關事宜請查閱「採候選
人提名制選任董監事相關公告」。
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