1.事實發生日:106/08/14
2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下：
一、通過本公司民國106年第二季合併財務報告案
二、通過本公司薪資報酬委員會委員聘任案
三、通過本公司內部控制制度聲明書案
四、通過擬授權董事長與台新綜合證券股份有限公司簽訂過額配售及
協調特定股東於掛牌日起，一定期間不得賣出股票之協議書案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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