1.董事會決議日期:106/08/31
2.股東臨時會召開日期:106/10/20
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳
4.召集事由:
一、選舉暨討論事項：
(1)補選獨立董事一席案。
(2)解除新選任獨立董事競業禁止限制案。
二、臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/09/21
6.停止過戶截止日期:106/10/20
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於民國106年9月11
日至106年9月21日下午5點前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果，郵寄者以寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選
人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。
(2)受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)
(3)提名獨立董事候選人應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事
之承認書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。未檢附前述
文件者，不列入候選人名單。
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