1.董事會決議日期:106/09/19
2.股東臨時會召開日期:106/11/07
3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區臺灣大道三段658號10樓之3（本公司會議室）
4.召集事由:
壹、報告事項：
（一）審計委員會查核報告。
（二）修訂「董事會議事規則」案。
貳、承認事項：
（一）本公司變更106年之募集資金運用計畫。
參、討論事項：
（一）購買董事責任保險。
（二）修訂「資金貸與他人作業程序」案。
（三）修訂「背書保證作業程序」案。
（四）修訂「取得或處分資產作業程序」案。
（五）修訂「股東會議事規則」案。
（六）修訂「股東會議事規則」案。
肆、選舉事項
（一）補選獨立董事案。
5.停止過戶起始日期:106/10/09
6.停止過戶截止日期:106/11/07
7.其他應敘明事項:無。

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