公告本公司民國106年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單且董事變動已達1/3

1.發生變動日期:106/09/29
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：朱復銓；樺漢科技(股)公司總經理
(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：樓朝宗；
鴻海精密工業(股)公司D次集團NEW PCEBG經營管理協理
(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：杜東勝；沅聖科技（股）公司總經理
(4)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：黃朝懋；
鴻海精密工業(股)公司D次集團NEW PCEBG策略投資處資深經理
(5)董事:梁徽彬；秀育企業股份有限公司董事長
(6)監察人:周宏志；鴻海精密工業(股)公司資深經理
(7)監察人:黃炳勳；鴻海精密科技(股)公司專理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：朱復銓；樺漢科技(股)公司總經理
(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：樓朝宗；
鴻海精密工業(股)公司D次集團NEW PCEBG經營管理協理
(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：杜東勝；沅聖科技（股）公司總經理
(4)董事:梁徽彬；秀育企業股份有限公司董事長
(5)獨立董事:鄭戊水；國泰世華銀行柬埔寨子行獨立董事
(6)獨立董事:范士岡；國立台灣大學機械系教授
(7)獨立董事:賴俊年；信昶科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任/新任
5.異動原因:提前全面改選董事。
6.新任董事選任時持股數:
董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：朱復銓 17,022,831股。
董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：樓朝宗 17,022,831股。
董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：杜東勝 17,022,831股。
董事:梁徽彬783,831股。
獨立董事:鄭戊水 0股。
獨立董事:范士岡 0股。
獨立董事:賴俊年 0股。
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/03/31~109/03/30
8.新任生效日期:106/09/29
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:無。
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