1.事實發生日:106/11/27
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)承認通過本公司　修訂「內部控制制度」案
(2)承認通過本公司　修訂「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」、
「股東會議事規則」案
(3)承認通過本公司　１０７年度稽核計畫
(4)承認通過本公司　薪酬委員鄭揚耀先生因將擔任行政職。提請辭任，改聘任
薪酬委員
(5)承認通過本公司　１０７年度預算案
(6)承認通過本公司　銀行額度申請承認案
(7)承認通過本公司　董事會授權印鑑保管人
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