鉅亨網資料中心／台北． 5月11日 05/11 10:53

金豐機器工業股份有限公司公告董事會決議召開90
年度股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2001年06月15日(星期五)10:30

2.地點：念初大樓禮堂
彰化縣彰化市彰水路186號

3.會議內容：
(1)報告事項：
>>本公司89年度營業報告
>>監察人審查89年度會計表冊報告
>>報告本公司「取得或處分資產處理程序」
>>報告「子公司取得或處分資產處理程序」
>>報告大陸投資現況
(2)承認事項：
>>本公司89年度營業報告書、資產負債表、損益表、
主要財產之財產目錄、股東權益變動表及
現金流量表，提請承認案
>>本公司89年度盈餘分配，提請承認案
(3)討論事項：
>>本公司89年度盈餘轉增資發行新股案及分派現金股利
>>本公司股票上市案
>>擬修訂本公司章程案
(4)其他議案及臨時動議

4.本公司盈餘分配案如下：
>>89年度盈餘分配：
全年度稅前盈餘為3億535萬8000元，稅後盈餘
為2億4559萬1000元，累計可分配盈餘為
3億7372萬1000元，89年度盈餘分配為股票股
利每仟股配180股，現金股利每仟股配400元，
共分配金額為2億680萬元。
>>盈餘轉增資發行新股：
90度擬辦理盈餘轉增資1億6920萬元，分為
1692萬股，每股面10元，每仟股無償配發
180股。

5.停止過戶日期：自2001.05.16至2001.06.15止

6.股務：力世證券股務代理部(02-23451668)。