1.事實發生日:107/02/01
2.公司名稱:易宏生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
臨時動議:
(一)臨時董事會通過對公司提出經營管理建議案。
說明：
(1)董事會對於本次櫃買中心所查之異常事項報告，對於公司內部管理疏失，表達
嚴重關切，一致要求公司立即進行檢討改進，並要求董事長對於本次事件須儘
速妥善處理。
(2)董事會將持續追蹤進度及後續改善情況，董監事亦一致表達將盡最大努力協助
公司處理後續事宜，以期能使投資大眾繼續支持本公司。
(二)臨時董事會通過本公司委任法律顧問案。
說明：
為改善公司經營管理及處理後續法律事務，擬委任專業法律事務所為本公司之法律
顧問，以第三方身分針對公司現有情況及後續所需改善措施提供相關公司治理、內
部控制、法律諮詢、訴訟及紛爭預防之服務。
<摘錄公開資訊觀測站>