1.董事會決議日期:107/02/09
2.股東會召開日期:107/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓
(莉蓮會館-里仁廳)
4.召集事由:
報告事項：
案由一:本公司106年度營業報告。
案由二:本公司106年度審計委員會審查報告書。
案由三:本公司106年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
承認事項：
案由一:本公司106年度營業報告書及財務報表案。
案由二:本公司106年度盈餘分配案。
討論事項:
案由一:本公司「公司章程」修訂案。
案由二:本公司106年發行低於市價之員工認股權憑證案，
擬補追認認股價格訂定之依據及合理性。
臨時動議
散會
5.停止過戶起始日期:107/04/09
6.停止過戶截止日期:107/06/07
7.其他應敘明事項:無。
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