1.董事會決議日期:107/02/09
2.股東臨時會召開日期:107/03/23
3.股東臨時會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利
澤服務中心)
4.召集事由:
壹、報告事項
一、庫藏股執行情形。
二、修訂本公司「董事會議事辦法」。
貳、討論事項
一、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。
二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
三、修訂本公司章程。
四、本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案。(新增)
參、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/02/22
6.停止過戶截止日期:107/03/23
7.其他應敘明事項:無。

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