1.董事會決議日期:107/02/27
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)民國106年度員工及董事酬勞分配情形報告
(2)民國106年度營業報告
(3)審計委員會查核報告
(4)民國106年度背書保證情形報告
(5)民國106年度已赴大陸地區從事間接投資報告
(6)修訂「董事會議事規範」案
二.承認事項：
(1)承認民國106年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國106年度盈餘分派案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/10
6.停止過戶截止日期:107/06/08
7.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三
百字為限。本公司擬訂於民國107年3月31日起至4月10日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107
年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：聯嘉光電股份有限公司(股務室)，
地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號。
有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
民國107年5月9日至6月5日止(電子投票平台：台灣集中保
管結算所股份有限公司)

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