1.董事會決議日期:107/03/02
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心)
4.召集事由:
一.報告事項：
(一)一○六年度營業報告書。
(二)監察人查核報告書。
(三)修訂「董事會議事規則」。
二.承認及討論事項：
(一)民國106年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)民國106年度虧損撥補承認案。
三.選舉事項：
(一) 全面改選董事及監察人案
四.討論事項
(一) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:107/05/01
6.停止過戶截止日期:107/06/29
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，公告受理持股百分之一以上股東提案或提名
獨立董事候選人名單相關事宜如下。
一.本次改選，獨立董事採候選人提名制，應選二人，股東提名以不超過二人為限。
二.受理提案及提名期間：自107年4月24日起至107年5月4日下午5點止。
三.受理處所：新北市汐止區新台五路一段100號14樓，電話:02-26961658分機107
凡有意提案或提名之股東，請於民國107年5月4日下午5點前將申請文件以掛號郵寄
或親送達受理處所，並請於信封上加註『股東會提案/提名函件』及敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審。
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