1.董事會決議日期:107/03/07
2.股東會召開日期:107/05/25
3.股東會召開地點:集思竹科會議中心-新竹科技生活館二樓愛因斯坦廳
4.召集事由:
1.報告事項
第一案：一百零六年度營業報告。
第二案：一百零六年度審計委員會查核報告。
第三案：一百零六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
第四案：增訂本公司之「企業社會責任實務守則」案。
第五案：增訂本公司之「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。
2.承認事項
第一案：一百零六年度營業報告書及財務報表案。
第二案：一百零六年度盈餘分派議案。
3.選舉事項
董事改選案。
4.討論事項
同意本公司新任董事之競業案。
5.停止過戶起始日期:107/03/27
6.停止過戶截止日期:107/05/25
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國107年3月20日起至107年3月30日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案辦理相關提案手續。凡有意提案股東請於
上述期間送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，
以備董事會審查及回覆審查結果，受理處所為昇陽國際半導體股份有限公司財會部
(地址：新竹科學工業園區新竹市力行路6號)。


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