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興櫃

董事會決議召開107年股東常會日期及相關事宜

2018/3/13

1.董事會決議日期:107/03/13
2.股東會召開日期:107/05/28
3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)
4.召集事由:
(一)報告事項:
� (1)106年度營業報告書。
� (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。
� (3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
� (4)修訂「董事會議事規則」部分條文報告。
� (5)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。
� (6)修訂「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。
� (7)修訂「員工道德行為準則」部分條文報告。
� (8)修訂「股務作業管理辦法」部分條文報告。
� (9)修訂「個人資料保護管理辦法」部分條文報告。
(二)承認事項:
� (1)106年度營業報告書及財務報表案。
� (2)106年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與管理作業」部分條文案。
(3)修訂「背書保證管理作業」部分條文案。
� (4)修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。
� (5)修訂「董事選任程序」部分條文案。
� (6)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/03/30
6.停止過戶截止日期:107/05/28
7.其他應敘明事項:
(一)受理股東書面提案相關事項如下：
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超
過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席
股東常會，並參與該項議案討論。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國107年3月21日起至民國
107年3月30日止，每日上午9點至下午5點受理股東就本股東常會之書面提案。
凡有意提案之股東請於民國107年3月30日下午5時前【郵寄者請於信封上加註
『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以寄達日期為憑】
另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。
(3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
(4)受理提案處所：維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓)
電話：(02)2291-9122；傳真：(02)2291-9922

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股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/05/20 結束

股東權息通知

109年將配發 0.3元股息
110年辦理現增，每張可認409.678041 股股，認購價 12.5 元元
106年辦理現減，每張減300.00股
106年辦理換票，換股比率: 700.00