1.董事會決議日期:107/03/13
2.股東會召開日期:107/06/20
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○六年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一○六年度決算報告。
(三)本公司一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)本公司實施庫藏股買回執行情形。
(五)訂定本公司「一○六年度第一次買回股份轉讓員工辦法」。
(六)修訂本公司「一○五年度第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文。
(七)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
(八)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文。
二、承認事項
(一)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○六年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(一)改選本公司董事九席(含獨立董事三席)案。
(二)擬解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/22
6.停止過戶截止日期:107/06/20
7.其他應敘明事項:
因最後過戶日107年4月21日適逢星期例假日，故現場過戶提前至107年4月20日
(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以107年4月
21日(最後過戶日)郵戳為憑。
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於107年4月13日起至107年4月
23日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之
股東，就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人，受理提案、
提名處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路
32號，電話03-5970808)；如因事實需要需更動書面提案及獨立董事提名相關事
宜，授權董事長辦理之。

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