1.事實發生日:107/03/14
2.公司名稱:億而得微電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於107/03/14召開董事會，通過重要議案如下:
(1)承認通過106年度決算表冊案。
(2)承認通過106年度盈虧撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(9)通過訂定本公司「審計委員會設置及行使職權辦法」以及「審計委員會組織規程」
案。
(10)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(11)通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
(12)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
(13)通過修訂本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」部分條文案。
(14)通過修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文案。
(15)通過經濟部登記印鑑保管人案。
(16)通過出具本公司106年度『內部控制制度聲明書』案。
(17)通過變更本公司107年度稽核計畫案。
(18)通過本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案。
(19)通過為配合本公司申請股票上櫃依規定辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃
公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權，並於最近期股東會提請決議。
(20)通過補選本公司獨立董事一席案。
(21)通過提名獨立董事候選人名單案。
(22)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
(23)通過107年股東常會受理股東提案權審查標準及作業流程。
(24)通過107年股東常會受理股東獨立董事候選人提名之相關事宜。
(25)通過訂於民國107年5月30日召開107年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。

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