1.董事會決議日期:107/03/14
2.股東會召開日期:107/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)
4.召集事由:
本(一○七)年股東常會召集事由訂定如下：
一、報告事項
(1)本公司民國106年度營業狀況報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「道德行為準則」。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。
(5)修訂本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」。
二、承認事項
(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國106年度之盈虧撥補案。
三、討論事項一
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案。
(8)為配合本公司申請股票上市/櫃依規定辦理現金增資發行新股作為股票初次上市/櫃
公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案。
四、選舉事項
(1)補選本公司獨立董事一席案。
五、討論事項二
(1)擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
六、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/04/01
6.停止過戶截止日期:107/05/30
7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及192-1規定，持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案以及提名獨立董事候選人。受理
期間：自107/03/24日起至107/04/02日止，凡有意提案以及提名之股東務請於107年4
月2日下午5時前親洽或郵寄(郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式)，受理場所為
新竹縣竹北市台元街28號7樓之2(本公司財會部)。

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