1.事實發生日:107/03/14
2.公司名稱:興能高科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司107/03/14董事會通過
一、子公司昆山興能能源科技有限公司新廠區投資開發案。
二、本公司106年度營業報告書案。
三、本公司106年度財務報告案。
四、本公司106年度盈餘分派案。
五、本公司106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
六、改選本公司第八屆董事案。
七、受理董事(獨立董事)候選人之提名作業相關事宜。
八、本公司107年股東常會召開事宜。
九、訂定受理股東提案權案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>