1.董事會決議日期:107/03/14
2.股東會召開日期:107/05/30
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓
(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)一Ｏ六年度營業報告
(二)監察人審查一Ｏ六年度決算表冊報告
(三)一Ｏ六年度健全營運計畫書執行情形
(四)修訂本公司「董事會議事規範」案
(五)訂定本公司「公司治理實務守則」案
(六)訂定本公司「誠信經營守則」報告
(七)訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」案
(八)訂定本公司「道德行為準則」案
二、承認事項：
(一)本公司一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司一Ｏ六年度虧損撥補案
三、討論事項：
(一)解除本公司董事競業禁止限制案
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:107/04/01
6.停止過戶截止日期:107/05/30
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本
公司提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於107年
3月15日起至107年3月26日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於107年3月26日下
午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號
函件寄送)。受理提案處所：台北市南港區園區街3號14樓之5 欣耀生醫股份有限公司財
務部-余若雯，連絡電話:(02) 26557269分機520。

<摘錄公開資訊觀測站>