1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國106年度營業報告
(二)監察人查核民國106年度各項表冊報告
(三)修訂董事會議事規則報告
(四)其他報告事項
二、承認事項
(一)承認民國106年度財務報表及營業報告書案
(二)承認民國106年度虧損撥補案
三、討論事項
(一)修訂公司章程案
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:107/04/16
6.停止過戶截止日期:107/06/14
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定，自民國107年4月16日至民國107年6月14日為股票停止過戶
期間。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年5月15日至民國
107年6月11日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
(2)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國107年4月
3日起至民國107年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國107年4月17日下午5點前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送至本公司受
理股東之提案處所：新竹縣湖口鄉光復北路45-1號。

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