1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○六年度營業報告
2.一○六年度審計委員會查核報告
3.公司虧損達實收資本額二分之一報告
4.修訂本公司「董事會議事規則」報告
5.訂定本公司「道德行為準則」報告
6.訂定本公司「誠信經營守則」報告
7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(二)承認事項：
1.一○六年度營業報告書暨財務報表案
2.一○六年度虧損撥補案
(三)討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/10
6.停止過戶截止日期:107/06/08
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。本公司自一○七年三月三十一日起至一○七年四月十日上午
九時至下午六時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一○七年四月十日下
午六時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查
結果 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛
號函件寄送) 。受理提案處所：台北市大安區復興南路二段268號4樓之1。

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