1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)一○六年度營業報告。
(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。
(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
(4)一○六年度私募有價證券辦理情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」報告。
(6)修訂「獨立董事之職責範疇規則」報告。
二、承認事項:
(1)本公司一○六年度營業報告書及決算表冊承認案。
(2)本公司一○六年度虧損撥補案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/05/01
6.停止過戶截止日期:107/06/29
7.其他應敘明事項:
一、股東提案權:
本公司依公司法第172條之1規定，本公司擬定於107年04月20日起至107年05月02
日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦
理提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以
備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。
受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。

<摘錄公開資訊觀測站>