1.董事會決議日期:107/03/19
2.股東會召開日期:107/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司106年度營業報告
2.審計委員審查106年度決算表冊報告
3.106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(二)承認事項
1.106年度營業報告書及財務報表案
2.106年度盈餘分配案
(三)討論事項
1.本公司決議終止興櫃掛牌買賣及撤銷公開發行案
2.修訂本公司「章程」部份條文案
3.擬廢除本公司原訂定之「董事會議事規範」，為配合法令修改及實際營運需要
新增「董事會議事規範」案
(四)選舉事項
1.擬全面改選本公司董事5席(含獨立董事3席)案
(五)其他討論事項
1.解除新任董事及其代表人競業競止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/14
6.停止過戶截止日期:107/06/12
7.其他應敘明事項:
依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國 107 年 4 月 3 日起至民國 107 年 4月 16日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國 107年 4 月 16 日 17 時前寄達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：正基科技股份有限公司
財務部(地址：新竹縣湖口鄉鳳山村仁愛路1號2樓，電話：03-6009666)。
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