1.董事會決議日期:107/03/19
2.股東會召開日期:107/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄UTOWN B 棟接待中心)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○六年度營業報告。
(二)監察人審查一○六年度決算表冊報告。
(三)本公司「董事會議事規則」修訂案。
二、承認事項
(一)一○六年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○六年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/07
6.停止過戶截止日期:107/06/05
7.其他應敘明事項:
(1)本公司訂於107年3月29日起至107年4月9日17時止受理股東提案。
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