1.董事會決議日期:107/03/19
2.股東會召開日期:107/06/20
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號(台北福華大飯店CR405室)
4.召集事由:一、報告事項:
(1)一○六年度營業報告
(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(4)制定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」、
制定「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」
二、承認事項:
(1)本公司一○六年度決算表冊案
(2)本公司一○六年度虧損撥補案
三、討論事項一:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案
(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案
(7)擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案
四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
五、討論事項二:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
六、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:107/04/22
6.停止過戶截止日期:107/06/20
7.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定擬訂107/04/13~107/04/23為
本公司持股1%以上股東就本次股東常會之提案及受理獨立董事候選人提名。
受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。
電話：(02)277181928。

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