1.董事會決議日期:107/03/19
2.股東會召開日期:107/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路12號地下一樓(國際會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項:
1、一○六年度營業報告書
2、一○六年度審計委員會審查報告書
3、一○六年度員工酬勞與董監酬勞分配情形報告
4、訂定本公司「誠信經營守則」報告
5、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
6、訂定本公司「道德行為準則」報告
7、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告
二、承認事項:
1、一○六年度營業報告書及財務報表案
2、一○六年度盈餘分派案
三、討論事項:
1、盈餘轉增資發行新股案
2、修訂本公司「公司章程」部分條文案
3、本公司申請股票上市(櫃)案
4、股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案
5.停止過戶起始日期:107/04/08
6.停止過戶截止日期:107/06/06
7.其他應敘明事項:無
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