1.董事會決議日期:107/03/20
2.股東會召開日期:107/06/22
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)106年度營業報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)公司章程修正案。
(2)取得或處分資產處理程序修正案。
(3)從事衍生性商品交易處理程序修正案。
(4)資金貸與他人作業程序修正案
(5)背書保證作業程序修正案。
(6)股東會議事規則修正案。
(7)董事及監察人選任辦法修正案。
(8)監察人之職權範疇規則廢止案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/24
6.停止過戶截止日期:107/06/22
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬於107年3月30日起至107年
4月9日17時止，受理持股百分之一以上股東就本次股東會之提
案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案，
並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理
提案處所：元翎精密工業股份有限公司 財務部，地址：雲林縣
虎尾鎮科虎三路18號，電話：(05)636-1867。
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