1.董事會決議日期:107/03/20
2.股東會召開日期:107/06/12
3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告
(2)審計委員會106年度查核報告書
(3)106年度員工及董事酬勞分配情形報告案
(4)106年度大陸投資概況報告
(5)106年度本公司背書保證及資金貸與他人報告
(6)本公司「董事會議事規範」管理辦法修訂報告
二、承認事項:
(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司106年度盈餘分配案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/14
6.停止過戶截止日期:107/06/12
7.其他應敘明事項:
1、受理持股1%以上股東提案期間及地點:107年4月3日至107年4
月13日止，以書面送達或寄達至本公司財務部(高雄市岡山
區大寶街50號)
2、凡有意提案之股東請依公司法172條之1規定辦理，郵寄者請
以掛號函件寄送，並請註明聯絡人及聯絡方式及於信封封面
上加註「股東會提案函件」字樣。
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