1.董事會決議日期:107/03/22
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B1
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.106年度營業報告書
2.審計委員會審查106年度決算表冊報告
3.106年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(二)承認事項:
1.承認106年度營業報告書及財務報表案
2.承認106年度盈餘分配案
(三)討論事項:
1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案
2.討論本公司「公司章程」修訂案
3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
4.討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/17
6.停止過戶截止日期:107/06/15
7.其他應敘明事項:無
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