1.董事會決議日期:107/03/12
2.股東會召開日期:107/05/30
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室
4.召集事由:
報告事項：
A.本公司一Ｏ六年度營業及財務狀況報告。
B.審計委員會一Ｏ六年度決算表冊審查報告。
C.本公司國內無擔保私募普通公司債辦理情形報告。
D.本公司一Ｏ六年股東常會通過之「現金增資私募普通股」辦理情形報告。
E.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
F.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」報告。
G.本公司累積虧損達實收資本額二分之一案報告。(本次增列)
H.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。
承認事項：
A.本公司一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。
B.本公司一Ｏ六年度虧損撥補案。
討論事項：
A.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
B.解除依公司法第 二Ｏ九 條董事代表人競業禁止之限制案。
臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/04/01
6.停止過戶截止日期:107/05/30
7.其他應敘明事項:
股東常會議程及其他因辦理股東常會所涉相關未盡事宜，授權董事長全權處理之
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