1.事實發生日:107/03/23
2.發生緣由:董事會通過決議事項:
(1).本公司民國一百零六年度營業報告書及財務報表。
(2).本公司民國一百零六年虧損撥補表。
(3).修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(4).修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。
(5).訂定召開民國一百零七年股東常會相關事宜。
(6).本公司民國一百零六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制
制度聲明書」案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

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