1.事實發生日:107/03/24
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:107/03/24
2.股東會召開日期:107/06/25
3.股東會召開地點：新北市土城區忠承路123號A棟R樓(頂樓大會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
1.一○六年度營業報告書。
2.獨立董事審查一○六年度決算表冊報告。
3.本公司簡易合併斌盛工業股份有限公司報告。
二、承認事項
1.一○六年度營業報告書及決算表冊案。
2.一○六年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項
1.第七屆董事及獨立董事改選案。
2.解除新任董事及其代表人之競業禁止行為案。
四、臨時動議
五、停止過戶起始日期:107/04/27
六、停止過戶截止日期:107/06/25
七、少數股東股東會提案權及提名權：依據公司法第172條之1規定及
第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東會議案，但以一項為限。
107年4月20日至4月30日止受理持股百分之ㄧ以上股份之股東書面
本公司自提案，但以一項為限及三席獨立董事名單。
受理提案處所：智泰科技股份有限公司
（新北市土城區忠承路119號12樓,聯絡人:茆裕盈）(郵寄者以郵戳為憑)
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