1.董事會決議日期:107/03/26
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展覽館)
4.召集事由:
1.報告事項:
(1)本公司106年度營業報告。
(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。
(3)本公司106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額。
(5)訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南。
2.承認事項:
(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司106年度盈餘分配案。
3.討論事項:
(1)本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。
4.臨時動議:
5.停止過戶起始日期:107/04/30
6.停止過戶截止日期:107/06/28
7.其他應敘明事項:
擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北
市內湖區堤頂大道二段297號6樓)，受理期間為自107年4月25日至107年5月4日止。
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