1.董事會決議日期:107/03/28
2.股東會召開日期:107/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)。
4.召集事由:
（一）報告事項
1. 一○六年度營業報告。
2. 審計委員會審查一○六年度財務決算報告。
3. 一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
（二）承認事項
1. 一○六年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。
2. 一○六年度盈餘分派案。
（三）討論事項
1. 修訂本公司「董事選舉辦法」。
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/21
6.停止過戶截止日期:107/06/19
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國107年04月13日起至107年04
月23日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述
期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂
路一段169-2號3樓。電話：03-5577668

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