1.董事會決議日期:107/03/28
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號(一樓大會議室)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)一○六年度營業報告書。
(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告
(3)一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」。
(5)修訂本公司「道德行為準則」。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」。
二.承認事項：
(1)提請承認本公司一○六年度營業報告書及決算財務表冊案。
(2)提請承認本公司一○六年度盈餘分配案。
三.討論事項
(1)一○六年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(8)廢止本公司「監察人職責範疇規則」案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/23
6.停止過戶截止日期:107/06/21
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自民國107年4月23日起至107年6月21日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於4月22日
下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄第一金證券(股)公司股務代理部，
地址:台北市中山區長安東路一段22號5樓，辦理股票過戶手續，掛號郵
寄者以107年4月22日郵戳為憑。
(2)依公司法第172條之1規定，107年度股東常會受理持股1％以上股東
提案之期間地點如下：
受理期間：107年4月13至107年4月23日下午五點整，以送達為憑，凡有意
提案之股東務請於107年4月23日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
﹝並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
受理地點：彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號1樓，電話：04-7910271。
(3)持有本公司股票1,000股以下股東，其開會通知書將以公告方式代替。
(4)本次股東常會不發放股東會紀念品。
<摘錄公開資訊觀測站>