1.董事會決議日期:107/03/28
2.股東會召開日期:107/06/27
3.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓)
4.召集事由:
A.報告事項：
(1)106年度營業報告書。
(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。
(3)106年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
B.承認事項：
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度虧損撥補表。
C.選舉事項:
(1)董事與獨立董事全面改選案。
D.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/04/29
6.停止過戶截止日期:107/06/27
7.其他應敘明事項:
(1)受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人：
受理提案期間：自107年4月20日起至107年5月2日止。
受理提案處所：本公司財務部(台南市安平區世平路136號)。

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