1.事實發生日:107/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:107/03/28
二、股東會召開日期:107/06/15
三、股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號6樓(本公司會議室)
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案報告。
(二)承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)全面改選本公司董事案。
(8)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
五、依公司法第一百六十五條規定，自107年4月17日起至107年
6月15日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理
過戶者，務請於107年4月16日(星期一) 下午四點三十分前親
臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構元大證券(股)公司股
務代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30
日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機
構元大證券(股)公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三
段210號B1，電話：02-25865859)查詢。

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