鉅亨網資料中心／台北．05月25日 05/25 12:38

匯豐汽車股份有限公司公告董事會決議召開90年股
東常會。

1.召開日期：2001.06.27(星期三)15:30

2.地點：台北市南港路三段16巷27號05樓會議室

3.會議內容：
(1)報告事項：
>>89年度營業狀況。
>>監察人審查89年度決算報告。
>>制定資金貸與他人作業程序。
(2)承認及討論事項：
>>89年度決算表冊。
>>89年度盈餘分配案。
>>89年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
>>對外背書保證管理辦法修訂案。
>>制定股利政策。
>>本公司章程修訂案。
(3)臨時動議。

4.股利政策：
(1)現金股利：每股分派 1.5元。
(2)盈餘轉增資：
新台幣 1億5246萬7420元，每仟股無償配發50股。
(3)員工紅利轉增資：
新台幣2000萬元。

5.停止過戶日期：2001.05.28∼2001.06.27

6.股務：中信證券股務代理部(02-2521-5001)。