1.事實發生日:107/03/30
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：
(1)報告本公司IFRS 16可能影響之初步評估，並洽詢會計師意見後，將初步評估
結果提報董事會。
(2)修訂「公司章程」部份條文案。
(3)修訂「董事及監察人選任程序」部份修文並更名為「董事選任程序」案。
(4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(5)修訂「董事會議事規範」部份條文案。
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(7)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(8)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(9)修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「內部控制制度自行評估作業
程序」及「相關內部控制管理辦法」部份條文案。
(10)修訂「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
(11)修訂「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
(12)制訂「公司治理實務守則」。
(13)制訂「審計委員會組織規程」。
(14)廢止「監察人之職責範疇規則」。
(15)提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)
(16)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(17)擬訂定本公司一Ｏ七年股東常會日期。
(18)擬訂本公司一Ｏ七年股東常會受理股東提案之期間及地點。
(19)擬訂本公司一Ｏ七年股東常會議程。
(20)銀行額度申請承認案。
(21)民國106年度內部控制制度聲明書通過案。
(22)董監責任險案。
(23)一Ｏ六年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(24)一Ｏ六年財務報表案。
(25)一Ｏ六年營業報告書案。
(26)擬具本公司一Ｏ六年盈餘分配案。
(27)公司修造仁德廠房計劃。
(28)擬申請股票上櫃案。
(29)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數
放棄現金增資優先認股之權利案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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